一天多次转账银行会调查吗？

如果是正常业务，银行不会调查。

一般情况下个人银行卡小额转出频繁不会被查的，银行没有限制用户转出频次。只要用户并不是做一些违规的事，即洗黑钱、不正规的套现等就不会有影响。对于非正常业务，尤其是超大金额经常转出，银行要进行反洗钱查验，防止洗钱活动。

匿名回答于2022-04-16 07:01:38

会被调查,一张银行卡资金大额流动,还可能被银行冻结。但是如果是正常的业务往来,您又签过合同,即使被调查,对您本身也不会造成任何影响,若是什么手续也没有,对卡里的资金会有一定影响。

根据银监会规定，一个人的银行卡有大量资金频繁流动会有不安全因素。所以会被调查。

匿名回答于2022-07-01 01:17:59